Újabb számlagyárat lepleztek le!

Az akcióban 45 pénzügyőr nyomozó vett részt, akik egyszerre két budapesti és 13 vidéki helyszínen - köztük Balatonfüreden - tartottak házkutatást.

Több ezer oldal könyvelési anyagot, fiktív számlákat, cégiratokat, számlatömböket és számos számítógépet foglaltak el. Az ügy érdekessége - tudtuk meg Kránitz Gyula századostól, a pénzügyőrség közép-dunántúli regionális nyomozó hivatalának osztályvezetőjétől, hogy az érintettek Számlagyár elnevezésű szoftvert használtak munkájukhoz.

Az ügy fő gyanúsítottja egy 46 éves budapesti férfi, akit már előzetes letartóztatásba helyezett a bíróság adócsalás megalapozott gyanúja miatt.  Az illető a családtagjai segítségével alapított négy vállalkozást, amelyeken keresztül 62 gazdasági társaságnak, magánszemélynek, alapítványnak, vállalkozásoknak adott ki 1500 fiktív számlát, melyeken főként szabás-varrás, ruhakészítés és építőipari tevékenység szerepelt. 

Az eddigi adatok szerint a fiktív számlák összértéke meghaladja a 3 milliárd forintot, amelynek áfája több mint 650 millió forint, amit az érintettek visszaigényeltek.

Az osztályvezető érdeklődésünkre hozzátette: a balatonfüredi számlabefogadó cégnél senkit nem hallgattak ki még gyanúsítottként, s őrizetbe vétel sem történt. A nyomozás során szakértőket vonnak be, hogy kiderüljön, a Veszprém megyei adóhatóságot érte-e, s ha igen, mekkora adóhiány.